ESTAFAS TELEFONICAS

Se hacen pasar por El Servicio de Impuestos Internos IRS

El Servicio de Impuestos Internos le recurda a los contribuyentes que deben tener cuidado con llamadas telefónicas agresivas y a la vez criminales fingen ser agentes del IRS con el propósito de robar dinero. Estas llamadas telefónicas continuas siguen siendo una amenaza grave para los contribuyentes y permanecen en la lista anual de estafas tributarias la “Docena Sucia” para la temporada de impuestos de 2018.

Por: Fernando Perez Rivera y IRS

Durante la temporada de presentación de impuestos, el IRS suele notar un aumento en las llamadas telefónicas fraudulentas que amenazan, entre otras cosas, con la detención, la deportación y la cancelación de licencias, si la víctima no paga una factura tributaria falsa. En un nuevo giro que se ha visto en las últimas semanas, los ladrones de identidad presentan declaraciones de impuestos fraudulentas con reembolsos que llegan en la cuenta bancaria real del contribuyente, seguido de una llamada telefónica que intenta convencer al contribuyente para que envíe el dinero al estafador.

La “Docena Sucia” es recopilada anualmente por el IRS y describe varias estafas comunes que los contribuyentes pueden enfrentar en cualquier momento del año.

Para ayudar a proteger a los contribuyentes, el IRS destaca cada una de estas estafas en 12 días consecutivos para ayudar a crear conciencia. El IRS también insta a los contribuyentes a protegerse contra el robo de identidad mediante la revisión de consejos de seguridad preparados por la Cumbre de Seguridad, un esfuerzo de colaboración entre el IRS, los estados y la comunidad tributaria del sector privado.

 

¿Cómo funcionan las estafas?

Los estafadores hacen llamadas no solicitadas y dicen ser oficiales del IRS. Exigen que la víctima pague una factura tributaria falsa. Convencen a la víctima de enviar dinero en efectivo, normalmente mediante una transferencia bancaria o una tarjeta de débito prepagada o tarjeta de regalo. A veces dejan mensajes “urgentes” de devolución de llamada mediante llamadas computarizadas, o envían un correo electrónico de phishing.

Muchas estafas telefónicas usan amenazas para intimidar y atemorizar a la víctima para que pague. Inclusive pueden amenazar con la detención, deportación o cancelación de la licencia de conducir de la víctima si no reciben el dinero.

Los estafadores frecuentemente cambian los números en el identificador de llamadas, para hacer que parezca que el IRS u otra agencia es la que llama. Los estafadores usan títulos de empleados del IRS y números de carné falsos para parecer legítimos. Pueden usar el nombre, dirección y otra información personal de la víctima para hacer que la llamada parezca oficial.

El IRS también les recuerda a los contribuyentes que los estafadores cambian de tácticas. Las llamadas agresivas y amenazantes criminales que se hacen pasar por agentes del IRS siguen siendo una amenaza mayor para los contribuyentes, pero las variaciones de la estafa de personas haciéndose pasar por agentes del IRS continúan a lo largo del año y tienden a aumentar cuando los estafadores encuentran oportunidades importantes para atacar.

De acuerdo con el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés) más de 12,716 víctimas han pagado en conjunto más de $63 millones como resultado de estas estafas desde octubre de 2013.

Las siguientes son algunas tácticas que los estafadores suelen practicar, pero que el IRS no haría. Cualquiera de estas es una señal reveladora de una estafa.

El IRS nunca:

 

  • Llama para exigir el pago inmediato por un método específico de pago, tal como una tarjeta de débito prepagada, tarjeta de regalo o transferencia bancaria. Por lo general, el IRS primero envía una factura por correo a todo contribuyente que adeude impuestos.
  • Amenaza con involucrar inmediatamente la policía local u otros grupos de ley y orden para detener al contribuyente por falta de pago.
  • Exige que se paguen los impuestos sin dar a los contribuyentes la oportunidad de hacer preguntas o apelar la cantidad adeudada.
  • Pide números de tarjetas de crédito o débito por teléfono.
  • Llama acerca de un reembolso inesperado.

 

Versiones distintas de la estafa

En una versión de la estafa, los delincuentes que se hacen pasar por funcionarios de la agencia de cobro de deudas que actúan en nombre del IRS contactaron a los contribuyentes para decirles que se depositó un reembolso por error, y pidieron a los contribuyentes que enviasen el dinero a su agencia de cobros.

En otra versión, el contribuyente que recibió el reembolso erróneo obtiene una llamada automatizada con una voz grabada que dice que es del IRS y amenaza al contribuyente con cargos de fraude criminal, una orden de arresto y el envío de su número de seguro social a una “lista negra”. La voz grabada proporciona al contribuyente un número de caso y un número de teléfono para llamar y devolver el reembolso.

El IRS repitió su llamado a los profesionales de impuestos para intensificar la seguridad de los archivos confidenciales de impuestos y financieros de sus clientes.

El IRS instó a los contribuyentes a seguir los procedimientos establecidos para devolver un reembolso erróneo a la agencia. El IRS también alentó a los contribuyentes a discutir el problema con sus instituciones financieras porque puede ser necesario cerrar cuentas bancarias. Los contribuyentes que reciben reembolsos erróneos deben comunicarse inmediatamente con sus preparadores de impuestos.

Debido a que esta es una temporada alta para presentar declaraciones de impuestos, los contribuyentes que presentan una declaración electrónica pueden enterarse que su declaración ha sido rechazada debido a que ya se ha presentado una declaración con su número de seguro social. Si ese es el caso, los contribuyentes deben seguir los pasos descritos en la Guía del contribuyente para el robo de identidad. Los contribuyentes que no pueden presentar una declaración electrónica deben enviar por correo una declaración en papel junto con el Formulario 14039, Declaración jurada de robo de identidad, en el que se afirma que fueron víctimas de una filtración de datos del preparador de impuestos.

Estas son las maneras oficiales de devolver un reembolso erróneo al IRS.

Los contribuyentes que reciban los reembolsos deben seguir los pasos indicados en el Tema Tributario número 161 – Devolución de un reembolso erróneo (en inglés). El tema tributario contiene detalles completos, incluidas las direcciones postales en caso de ser necesario devolver cheques impresos. Por ley, pueden acumularse intereses en reembolsos erróneos.

 

Si el reembolso erróneo fue un depósito directo:

  1. Póngase en contacto con el Automated Clearing House (ACH) del banco/institución financiera donde se recibió el depósito directo y pídales que devuelvan el reembolso al IRS.
  2. Llame al IRS a través de su línea gratuita, 800-829-1040 (individual) o 800-829-4933 (negocios) para explicar por qué se devuelve el depósito directo.

 

Si el reembolso erróneo fue un cheque en papel y no se ha cobrado:

  1. Escriba “Void” (nulo) en la sección de endoso en la parte posterior del cheque.
  2. Envíe el cheque inmediatamente a la ubicación correspondiente del IRS detallada a continuación. La ubicación se basa en la ciudad (posiblemente abreviada) que aparece en la línea de texto inferior, frente a las palabras TAX REFUND (reembolso de impuestos) en su cheque de reembolso.
  3. No grape, doble o sujete el cheque con una presilla.
  4. Incluya una nota que diga, “Devolución de cheque de reembolso erróneo debido a (brinde una breve explicación del motivo para devolver el cheque)”.

 

El reembolso erróneo fue un cheque en papel y lo ha cobrado:

  • Envíe un cheque personal, giro postal, etc., inmediatamente a la ubicación correspondiente del IRS que se detalla a continuación.
  • Si ya no tiene acceso a una copia del cheque, llame al número gratuito del IRS al 800-829-1040 (individual) o al 800-829-4933 (negocios) (vea el teléfono y asistencia local para horas de operación) y explique al asistente del IRS que necesita información para reembolsar un cheque de reembolso cobrado.
  • Escriba en el cheque/giro postal: Pago de Reembolso Erróneo, el período tributario por el cual se emitió el reembolso y el número de identificación tributaria del contribuyente (número de seguro social, número de identificación del empleador o número de identificación personal del contribuyente).
  • Incluya una breve explicación de la razón para devolver el reembolso.
  • Pagar un reembolso erróneo de esta manera puede generar intereses adeudados al IRS.

Direcciones postales del IRS para devolución de cheques en papel

Para su cheque de reembolso en papel, aquí están las direcciones postales del IRS para usar y a base de la ciudad (posiblemente abreviado). Estas ciudades están ubicadas en la línea de texto inferior del cheque al frente de las palabras TAX REFUND:

  • ANDOVER – Internal Revenue Service, 310 Lowell Street, Andover MA 01810
  • ATLANTA – Internal Revenue Service, 4800 Buford Highway, Chamblee GA 30341
  • AUSTIN – Internal Revenue Service, 3651 South Interregional Highway 35, Austin TX 78741
  • BRKHAVN – Internal Revenue Service, 5000 Corporate Ct., Holtsville NY 11742
  • CNCNATI – Internal Revenue Service, 201 West Rivercenter Blvd., Covington KY 41011
  • FRESNO – Internal Revenue Service, 5045 East Butler Avenue, Fresno CA 93727
  • KANS CY – Internal Revenue Service, 333 W. Pershing Road, Kansas City MO 64108-4302
  • MEMPHIS – Internal Revenue Service, 5333 Getwell Road, Memphis TN 38118
  • OGDEN – Internal Revenue Service, 1973 Rulon White Blvd., Ogden UT 84201
  • PHILA – Internal Revenue Service, 2970 Market St., Philadelphia PA 19104

 

Para los contribuyentes que no adeudan impuestos o creen que no adeudan:

  • No divulgue ninguna información. Cuelgue inmediatamente.
  • Comuníquese con TIGTA para reportar la llamada. Use su página web para reportar una estafa del IRS. Igualmente puede llamar al 800-366- 4484.
  • Reporte la llamada a la Comisión Federal de Comercio. Use el “Asistente de quejas de la FTC” en FTC.gov. Por favor, anote “IRS Telephone Scam” en la sección para notas.

 

Para quienes adeudan impuestos o creen que adeudan:

  • Llame al IRS al 800-829-1040. El personal del IRS puede ayudarle

Manténgase atento a las estafas que usan al IRS como señuelo. Las estafas tributarias pueden ocurrir en cualquier momento del año, no solo en la temporada de impuestos. Para obtener más información, visite Fraudes tributarios en IRS.gov.

Los contribuyentes tienen un conjunto de derechos fundamentales que deben tener en cuenta al tratar con el IRS. Los contribuyentes pueden explorar la Carta de Derechos del Contribuyente y las obligaciones de la agencia de protegerlos, en IRS.gov.

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